外媒：FBI调查阿根廷足协在美资金 或涉及洗钱与银行欺诈

• 2026-07-08

标题：外媒揭露FBI对阿根廷足协资金流转的调查，涉及洗钱和银行欺诈

据西班牙媒体的报道称，美国联邦调查局（FBI）正在对阿根廷足球协会（AFA）在美国的资金流转进行深入调查，此案可能与洗钱以及银行欺诈活动有关。报道指出，围绕阿根廷足协的跨国金融丑闻正逐渐升级，美国的检察官与FBI探员正在积极收集证据，审查由克劳迪奥·“奇基”·塔皮亚领导的阿根廷足协在美国的财务运作模式。所有资金流动均通过名为TourProdEnter-LLC的公司进行，该公司由戏剧行业商人哈维尔·法罗尼和他的妻子埃丽卡·吉莱特所管理。

阿根廷媒体《国民报》则提到，美国司法部的调查团队正在审查阿根廷足协通过美国各大银行所进行的资金交易，以确认这些行为是否违反了美国法律，可能的罪名包括洗钱、银行欺诈以及故意隐瞒资金的实际受益人。目前，案件仍处于初步调查阶段，调查人员已约谈了多名熟悉阿根廷足协国际商业合同的知情人士。

前阿根廷足协的商业合作伙伴吉列尔莫·托福尼被美方问询，他是揭发塔皮亚和巴勃罗·托维吉诺涉嫌商业欺诈的关键证人。报道显示，这次问询通过线上的视频会议进行，持续了近三小时，华盛顿和迈阿密的联邦检察官以及FBI探员共同参与。面对媒体的采访，托福尼既没有确认也没有否认他与美国方面的秘密会谈。

此案件的核心公司TourProdEnter-LLC被认定为阿根廷足协在国际上的独家商业代理方。阿根廷足协在2021年12月9日发布的第6031号官方公报中，正式与该公司签署了合作协议，授权其成为阿根廷足协在海外的独家商业代理，合作期至2026年12月31日，而这份协议成为当前调查的重点。

根据《国民报》的调查，TourProdEnter-LLC管理了至少2.6亿美元的阿根廷足协收入，其中资金来源包括商业赞助、赛事视听转播权和各种国际合作项目。知名跨国企业如阿迪达斯、华纳等也通过该账户汇款，而在阿根廷国内，外汇管制严格，市场存在多重美元汇率，因此资金的跨境流动在监管上存在漏洞。

美国检察官正重点追踪这些资金的流向。公开的银行记录显示，这些资金通过花旗银行、Synovus银行、美国银行、摩根大通以及PNC银行等多家银行流转，数千万美元款项流入了一些企业及个人账户，而现有的文件却未能提供合理的商业交易背景。大量资金也流向了托维吉诺及其控制的SOMA有限责任公司和卡贝略有限责任公司，以及阿根廷足协高层的信任人员。

调查范围已进一步扩大，美方发现了另一家相关企业——注册在德克萨斯州休斯顿的Global-FC-LLC，实际控制人为安德烈斯·斯科尼克，其在阿根廷足协担任商业顾问。该公司从足协的合作企业处收取了580万美元，后又向TourProdEnter-LLC及多家营销公司转账约600万美元。

据报道，美国自2025年开始对这一案件进行调查，由三名联邦检察官负责，分别是华盛顿的帕特里克·古休、克里斯托弗·丁，以及佛罗里达州南区的迈克尔·伯杰。古休在银行廉政部门工作，负责企业举报人奖励项目，处理复杂金融犯罪线索。而伯杰则长期调查佛罗里达地区的跨境洗钱和国际腐败案件，2024年，他负责的案件中曾有厄瓜多尔前审计长因共谋洗钱而被定罪。

这一案件的重要司法先例是2015年国际足联腐败案件。此案确立了一项重要规则：只要资金经过美国金融体系，美国司法机关便具有跨境管辖权。那时候，美国司法部对国际足联及其官员发起了诉讼，指控其参与非法结伙、电信诈骗及洗钱犯罪。

此事件也对阿根廷本土的官方体系产生冲击。今年3月，阿根廷司法监察总局向司法部申请派遣监察人员，以全面检查阿根廷足协的财务账目，审查其与TourProdEnter-LLC、南方金融集团、法罗尼及吉莱特、阿里尔·巴列霍等之间的资金往来记录。

阿根廷足协对外表示，希望公众对事件保持客观冷静，遵循无罪推定原则。阿根廷足协驻北美代表托马斯·雷加拉多和刑法专家马里亚诺·利萨尔多参加了在迈阿密举行的足球反腐司法论坛，强调调查并不代表判定涉及人员有罪。

尽管阿根廷足协做出了强烈辩解，但FBI与美国司法部的调查无疑使塔皮亚、托维吉诺及阿根廷足协的海外商业体系面临着巨大风险。此案已不仅仅是阿根廷足球内部的指责和政治博弈，更在于巨额资金通过美国银行系统流动的情况，数亿美元的资金流向被美方所追踪，背后可能隐藏有许多真实的受益人。因此，阿根廷足协亟需向美国司法部门全面解释其巨额海外资金的流转情况。